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　　（五）现场聚会立案终止，与会股东及股东代外对议案实行书面外决 （六）管事职员正在监票人监视下实行现场聚会外决统计

　　（八）且自息会，由监票人、计票人、讼师联合统计外决结果（现场及搜集统一统计后结果），主理人依照搜集投票与现场投票统一后数据,宣读股东大会决议

　　（九）现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、集中人或其代外、聚会主理人正在聚会记录上署名；现场出席股东大会的董事、董事会秘书正在聚会决议上署名

　　的股东及股东代外所持外决权的三分之二以上通过；其他议案为广泛决议事项，需经参预聚会且有外决权的股东及股东代外所持外决权的二分之一以上通过。

　　正在大会外决时，以其所代外的有外决权的股份数额行使外决权，每一份股份有一票外决权；

　　毕，务必缔结姓名，并将外决票交与管事职员。未填、众填、笔迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人署名或未投票的，视为该股东放弃外决权力，其代外的股份数不计入外决有用票总数之内；

　　效。正在进入外决次序前退场的股东，如有委托的，依据相闭委托代劳的规矩处置。

　　司”）董事会既定政策计划，公司一方面加强古代交易石灰石开采、加工的坐褥策划办理，执行标的负担制和全员绩效目标查核，苛峻践诺邦度实行的各项环保策略，拓展石灰石、活性氧化钙及物流运输市集。另一方面，依据公司政策筹划，继续饱动金顶顺采废石（尾矿）归纳使用坐褥线扶植项目、洛阳金鼎环保修材家当基地项目，并通过对邦内及周边市集的侦查调研，由公司部下全资子公司——兴蜀钙业投资扶植年产 120万吨绿色环保新质料项目,并基于市集情势分为一

　　活性氧化钙坐褥线的调换和升级；同时，公司正在申诉期内陆续饱动 5G 灵巧矿山项目扶植和矿山绿色矿卡的升级调换，用基于 5G、人工智

　　能和工业互联网的进步手艺，正在矿山执行 5G 灵巧矿山升级，提升矿山安然运营效用和办理才气。

　　一是受到邦内宏观经济情势的影响，下逛企业开工不够；二是受公司矿山石灰石采面质地颠簸和氧化钙坐褥窑炉检修影响，公司重要产物石灰石和氧化钙的产量及发卖代价低落所致。同时，70万吨绿色环

　　保新质料项目标扶植也对公司申诉期氧化钙的坐褥变成影响，公司原氧化钙坐褥线将正在项目扶植岁月暂停坐褥。

　　期削减 3,014.63万元，降幅 8.42%。个中，告竣石灰石发卖收入共计17,035.94万元，同比低落 17.38%；告竣氧化钙发卖收入共计 3,846.58万元，同比低落 69.98%；通过子公司金铁阳告竣铁途物流收入 2,410.08万元，通过子公司安徽电氢智运物联科技有限公司及其铜陵分公司告竣搜集货运收入 8,692.61万元。

　　局宣布的《邦民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30非金属矿物成品业”。自 2012岁晚公司告终重整从此，存身公司现有石灰石矿山资源和铁途专用线的上风，公司先后告终了石灰石矿山资源增划、年产 60万吨活性氧化钙坐褥线扶植、摩登物流园

　　区项目以及矿山年产 800万吨项目扶植，酿成了石灰石开采、加工、产物发卖及仓储物流的家当链条。

　　原料，修造工业中坐褥水泥和烧制石灰，根源步骤扶植顶用作修材骨料，举动钙成品的重要原质料，化学工业顶用来制碱、漂白粉及肥料， 冶金工业顶用作熔剂，涂料工业中平常用于做百般修造涂料，环保工 业顶用作吸附剂，制纸工业顶用作碱性填料等。 石灰石及干系衍生品举动工业坐褥的紧张原质料，正在冶金、化工、 修材、环保等邦民经济行业发扬着紧张功用，正在发达市集、伸张出口、 吸纳就业、填补农夫收入、鼓动城镇化生长等方面发扬着紧张功用。 正在改造怒放从此的几十年间，石灰石举动紧张的邦民经济行业上逛原 质料，为我邦经济的飞速生长奠定了紧张且稳定的基修根源。 石灰石及其下逛产物正在冶金、化工、修材、环保等邦民经济行业 行使平常，其家当链环境如下所示： （二）石灰石行业环境

　　高度依赖社会固定资产投资支拨，申诉期内公司下逛水泥、修造等行业需求量继续下滑，行业面对去掉队产能和深度调节。

　　石，如石灰石，正在相宜温度下煅烧，拂拭解析出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为重要因素的产物即为石灰，又称生石灰，是钢

　　铁、化工、环保等行业的根基原料，具有高活性、无副功用，无残留、无污染，本钱较低等特色。

　　化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业执行了裁汰掉队产能的计划策略。豪爽外外低端钢铁产能出清，行业全体产能受到必定抑低。同时，公司正正在执行 70万吨绿色环保新质料项目扶植，用于

　　加强主业务务办理，效力饱动家当链条的延长。一是继续饱动金顶顺采废石（尾矿）归纳使用坐褥线扶植项目和洛阳金鼎环保修材家当基地项目。二是依照目前市集情势，通过对邦内及周边市集的侦查调研，由公司部下全资子公司——兴蜀钙业投资扶植年产 70万吨绿色环保

　　新质料项目；三是继续饱动 5G 灵巧矿山项目扶植和矿山绿色矿卡的升级调换，发奋晋升矿山安然运营效用和办理才气。正在项目修成后，公司将酿成以石灰石矿石开采发卖，活性氧化钙及后续深加工产物等矿石坐褥家当链组织以及仓储运输供职业为主的交易组织，以及四川乐山修材交易和洛阳修材交易并举的区域组织。

　　距短、采场范畴大的上风，公司所产的石灰石矿石品格高于邦度公布的水泥坐褥原料一级准绳。石灰石是坐褥水泥、骨料等产物的重要原质料，也是坐褥氧化钙、碳酸钙等工业质料的紧张原质料。

　　开采的石灰石一是知足本身氧化钙坐褥需求，二是供应周边的大型水泥厂。申诉期内，共计告终石灰石开采总量 634.60万吨，同比削减

　　高活性、无副功用，无残留、无污染，本钱较低等特色。近年来，高活性氧化钙产物正在钢铁、化工、污水治理的应用相当遍及。申诉期内，受下逛企业开工不够影响和公司矿山石灰石采面质地颠簸、氧化钙坐褥窑炉检修以及项目扶植等众重要素影响等众重要素影响，公司共计告终氧化钙坐褥总量 10.22万吨，同比低落 21.65万吨，降幅 67.94%。

　　现货色到发量 94.70万吨，同比低落 12.8万吨，降幅 11.90%。

　　西北、内蒙古等地物流交易，申诉期内告竣搜集货运收入 8,692.61万元。

　　公司告终重整从此，存身公司现有石灰石矿山资源和铁途专用线的上风，公司先后告终了石灰石矿山资源增划、石灰石矿山年产 800万吨技改工程项目、摩登物流园区项目扶植以及年产 60万吨活性氧化钙

　　坐褥项目，目前依然酿成石灰石开采、加工、产物发卖及仓储物流的家当链条。申诉期内，公司按部署饱动金顶顺采废石（尾矿）归纳使用坐褥线扶植项目和洛阳金鼎环保修材家当基地项目。同时，公司通过对邦内及周边市集的侦查调研，由部下全资子公司—— 兴蜀钙业

　　投资扶植年产 70万吨绿色环保新质料项目，用于公司现有 60万吨活性氧化钙坐褥线的调换和升级。正在项目修成后，公司将酿成以石灰石矿石开采、加工及产物发卖，氧化钙钙产物和后续深加工产物等矿石坐褥家当链组织以及仓储运输供职业为主的交易组织，酿成四川乐山修材交易和洛阳修材交易并举的区域组织，充沛发扬公司上下逛家当的协同效应。

　　距短、采场范畴大的上风，公司所产的石灰石矿石品格高于邦度公布的水泥坐褥原料一级准绳。石灰石是坐褥水泥、氧化钙等产物的重要原质料，也是坐褥碳酸钙等工业根源质料的紧张原质料。公司所处地域是四川省紧张的水泥坐褥基地。公司富余的石灰石产物可供应周边的大型水泥厂，目前公司具有较为牢固的客户群体。

　　料，准绳化水平高、单价低，负责运输本钱的才气弱，日常公途运输上风发卖半径不突出 200公里，所以其下逛的企业，诸如水泥坐褥企业、矿产物加工企业等，群众荟萃于亲近石灰石资源的地域，因而发卖区域内的竞赛格式、地域经济生长秤谌、固定资产投资环境等是影响石灰石企业生长的枢纽要素。

　　业的低级产物外示出显然的区域性特色，日常来说，经济生长秤谌较高的地域固定资产投资增速较高，将策动水泥、骨料、混凝土需求的伸长，从而伸张市集对石灰石的需求量，其它，区域内水泥坐褥、矿产物加工等下逛企业的荟萃度也对石灰石的产能和代价有直接影响，所以分歧区域之间石灰石企业的市集需乞降结余才气有所分歧。

　　坐褥花费的石灰石和修造石料、氧化钙、碳酸钙、冶金溶剂花费的石灰石总和之比为 1:3，因而区域内石灰石的供需相干很大水平受水泥供需相干的影响。跟着邦度众部分出台利好房地产策略，牢固房地产预期激烈，金融端的利好将对房地产开垦企业供应有力维持，另日房地产行业将进一步回暖，希望触底企稳，房地产对水泥需求的下拉功用将会大幅削弱；近几年我邦基修投资连结了高速伸长，跟着基修项目投融资堵点进一步打通，其将成为维持经济的紧张动力之一，基修希望陆续连结较速伸长。估计另日水泥需求将有所回升。

　　石灰石举动紧张的修造骨料，经由粉碎、制砂、筛分加工之后能够成为优质的砂石骨料，石灰石制出的砂粒度平均，耐磨性好、含泥量少，是制砂的上好质料。我邦目前的砂石类矿山仍众以石灰石矿为主，因而区域内砂石的需求量也将影响上逛石灰石行业的生长。

　　“十四五”筹划执行，我邦经济韧性强、潜力大、生机足、永远向好的根基面仍将继续，另日各项策略不绝落实落细，坐褥生存次序加快复原，经济伸长内圆活力将鼓动砂石行业的稳步晋升。

　　岩石，如石灰石，正在相宜温度下煅烧，拂拭解析出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为重要因素的产物即为石灰，又称生石灰。活

　　性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的根基原料，具有高活性、无副功用，无残留、无污染，本钱较低等特色。近年来，高活性氧化钙产物正在钢铁、化工、污水治理的应用相当遍及，跟着绿色环保理念的倡议和纳米手艺的不绝成熟，下逛行使市集进一步拓宽，全体产能产量均呈上升态势。

　　增大，裁汰高耗能、高污染、低使用率的掉队坐褥工艺，通过家当策略诱导行业向低污染、低能耗、资源使用率高、手艺秤谌强且具备深加工才气的企业荟萃，诱导产物组织向高附加值的深加工产物倾斜。

　　我邦局限境遇污染、落伍摆设应用及资源浪掷，裁汰了豪爽范畴较小、坐褥工艺掉队的石灰企业，有用的削减了行业内恶性竞赛景象。

　　伸长，邦度提出正在包管需求的同时，还以极大的力度对供应侧实行改造。近年来，邦度对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业执行了裁汰掉队产能的计划策略。豪爽外外低端钢铁产能出清，行业全体产能受到必定抑低。与此同时，钢铁行业还面对着高环保压力、高资金压力和高能源压力，行业组织调节、转型升级期近。邦度清楚央浼践诺环保、能耗、质地、安然、手艺等功令律例和家当策略，达不到准绳央浼的产能要依法依规退出。

　　组织的调节冶炼工艺手艺的不绝提升，冶金行业对活性石灰的质地央浼也随之提升，低端冶金石灰已不行知足需求。因为受资源的局限和对治金石灰的功用了解不敷，我邦的极少钢铁行业更加是小型钢铁企业仍应用低端石灰举动冶炼原料，导致高污染和低使用率，正在邦度家当组织调节的布景下，另日我邦对高品格石灰的需求量将更为伟大。

　　厂区内打制摩登化的仓储、装卸和发运为一体的物流园区。公司物流园区位于峨眉山市筹划的九里-沙湾工业生长集聚带上，吞没乐山市

　　三大家当集群的中央名望，原质料及产物的货运需求较大，具备优异的经济、交通和区位条目。

　　铜陵分公司，使用对新能源数字物流家当场景判定及新能源市集上下逛家当链的整合，正在宇宙展开搜集货运交易及合同物流、供应链商业等交易。2024年度，正在摩登物流园区项目中，公司将陆续加紧和铁

　　正在新能源数字物流界限也将速捷酿成范畴效应，加快区域市集拓展，提振营收利润秤谌。

　　山开采和加工交易的根源上，加大对公司电氢政策的加入和饱动，打制“数字平台+物流科技+商业商城”的新交易中心生长形式，酿成部下修材行状部、新能源数字物时兴状部以及洛阳行状部的交易单位组织。

　　动生长、资源俭朴境遇维持三者干系起来，中心打制绿色轮回低碳经济。公司将以高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，使用新手艺、新技巧，逐渐告终灵巧矿山和绿色矿山扶植，环绕石灰石矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保质料系列产物等家当，补链强链，打制石灰石的完好家当链。争创邦内领先并具有继续生长才气的西南地域砂石骨料/钙业行业龙头企业。

　　数字手艺集成供职商为愿景，打制新时期高能效合作式矿山与物流生长新形式为标的，助力矿山及物流客户告竣降本增效和数字负碳。

　　产和发卖，主业务务区域将新增洛阳地域，另日酿成高准绳全家当链绿色环保修材坐褥基地，打制洛阳市西部环保修材家当链，发生优异的经济效益和社会效益。

　　具有归纳上风。不过产物组织对照简单，石灰石举动集团重要产物其产物附加值较低，导致公司业务收入范畴较小，结余才气有限。为此，公司部署有序改良主业务务组织和伸张标的市集，捉住行业调节周

　　采废石（尾矿）归纳使用坐褥线扶植项目扶植，并自筹资金投资扶植70万吨绿色环保新质料项目以及 5G灵巧矿山和绿色矿山扶植等，随

　　着该等项目投产、达产，公司营收范畴将迎来一个伟大的跃升，进一步结实加紧正在石灰石家当链上的区域上风，晋升公司正在绿色转型、数字赋能界限气力和功绩，更好的晋升公司中心竞赛力。

　　圆满，主动插手上逛石灰石矿山资源的并购和开垦，为公司修材产物坐褥供应保证。同时，正在确保石灰石开采交易牢固伸长的环境下，逐渐向下逛砂石骨料和钙业系列产物生长，伸长和圆满家当链条，通过和科研机构的合营，力图正在后续钙业产物开垦上获得冲破，不绝饱动新手艺、新产物的研发及行使。

　　金鼎环保修材家当基地项目扶植，打制高质地精品工程，以危急可控、妥当运营、产物精良、代价合理为导向，进一步结实集团公司正在四川乐山地域的产物上风身分；并速捷介入洛阳地域修材市集，以直供、合营策划、供应链等众种格式插手洛阳市种种项目扶植，部署正在三年内成为洛阳市有紧张身分的，高准绳低碳混凝土、高准绳砂石骨料运营商，获得必定的地域行业身分及影响力。

　　的珍重程过活益提升。更加是正在“双碳”标的的饱舞下，邦度出台了一系列策略和方法，旨正在鼓动干净能源和环保手艺的生长，饱舞家当组织的优化升级。正在这一大布景下，打制“AICE另日家当”是公司

　　践行电氢政策 3.0的政策遴选。“AICE另日家当”是正在AICE手艺底座（卫星智联网、操作编制、AI大模子、开物云、深度特点行使等）

　　的根源上，依托另日矿山、另日物贸、另日能源三大场景调解立异生长而修建的新质坐褥力生态系统。

　　心的安然、节能、节人等中心题目，深度切磋，对症下药，针对安然题目组织了边坡监测、电子围栏、应急通信、境遇监测等手艺产物，针对节能题目组织了电动挖装运配备、加能配备、输送带势能发电、干净微能网等手艺产物，针对节人题目组织了无人钻爆、长途挖装、运载机械人、巡检机械人、无人交付值守编制等手艺产物。

　　环绕业主体贴的排放、经济、高效等中心题目，饱舞“货、车、能、数、金”一体化生态生长形式和“2+4+4+5运营供职思绪”落地落实。

　　（即：高出新能源运力配备、加能配备加入两个切入口，高出平台、手艺、绿色、生态四个赋能，加强AI物流机械人、AI无人驾驶手艺、AI调动手艺、AIOT手艺四个中心，加强落地组织电氢智运干线、矿

　　（简称“新工绿氢”）将环绕源网荷储等枢纽的互动优化，以电氢配备研发成立+手艺供职为中心交易，以氢能、储能、智能储充、换电

　　站配备研发成立为支柱，为新能源电站、民众机构、工贸易及终端用户供应一系列归纳治理计划。目前，推出了自愿驾驶储充机械人、挪动加能车等一系列领先的绿色挪动加能配备产物，同时不绝圆满干净微能网系统，为饱舞各行各业的干净低碳、安然高效的新生长功劳气力。

　　重要为石灰石开采发卖和氧化钙坐褥发卖。重要危急呈现为一是石灰石为粗加工产物，利润率较低。受下逛水泥坐褥企业的景心胸影响较大；同时，受制于公司产能瓶颈，目前公司客户也对照简单；二是氧化钙坐褥发卖同样受下逛钢铁、化工行业景心胸影响较大，加之邦度环保策略及煤炭、柴油等原燃质料代价大幅上涨影响，环保部分央浼污染气象管束时压缩产量，主业务务结余才气受经济情势颠簸影响较大。同时，公司正正在执行 70万吨绿色环保新质料项目扶植，用于公

　　将正在项目扶植岁月暂停坐褥，公司氧化钙坐褥的不牢固将对公司 2024年度的业务收入和结余才气发生影响。

　　级转型的政策标的，公司仍需进一步通过对外借钱等众种途径获取资金，跟着另日债务组织的调节和有息债务范畴填补，财政本钱将面对较大的上升压力。

　　色环保新质料项目扶植。受资金、市集等众方面要素影响，上述扶植项目存正在扶植进度低于预期的危急。

　　石灰石矿山开采和加工交易的根源上，加大对公司电氢政策的加入的生长筹划。公司主业务务为非金属矿开采、加工及产物发卖，处于古代行业，与部署转型的电氢界限存正在较大分歧，面对跨行业策划办理以及资源整合的伟大挑衅。另日如展示宏观经济情势转化、策略调节、市集竞赛加剧等环境，存正在转型不达预期导致投资亏空、进而影响公司功绩的可以，公司电氢交易的转型升级存正在较大的不确定性。

　　晋升范畴经济效益，加大产物组织调节力度，实时搜罗和左右市集新闻，通过陆续伸张发卖、低落本钱和用度等方法，巩固公司古代交易结余才气；二是加大财政危急支配，拓展公司融资途径，保证公司坐褥策划、项目扶植以及另日生长的融资需求；三是主动稳妥的饱动新交易转型生长，做到危急可控；四是主动饱动正在修项目标扶植，捉住邦度宏观策略调节的有利机会，争取尽早告终项目扶植，晋升公司中心竞赛力。

　　监视办理委员会、上海证券交往所闭于公司管束榜样性文献央浼，纠合公司本质环境，设立依法榜样运作、不绝圆满法人管束组织的观点，分阶段逐渐圆满和修订公司管束细则。

　　加紧公司新闻披露办理，依照干系功令、律例的规矩，纠合本质环境，公司董事会先后订定了《印章办理轨制》《联系交往办理轨制》《对外担保办理轨制》《底细新闻办理轨制》《内部审计轨制》《资金办理轨制》《公司外部新闻应用人办理轨制》《公司年报新闻披露宏大错误负担查办轨制》《公司董事会秘书管事轨制》等。加紧了公司按期申诉及宏大事项正在编制、审议和披露岁月，公司对外报送干系新闻及外部新闻应用人的办理，巩固新闻披露的实正在性、切实性、完好性和实时性。进一步榜样公司底细新闻办理手脚，加紧公司底细新闻保密管事，庇护新闻披露公道准则，使各项办理轨制更有用地供职于公司的坐褥策划办理。

　　上海证券交往所相闭功令律例的央浼，不绝圆满公法律人管束组织，竖立健康内部支配轨制，主动榜样公司运作并做好各项新闻披露办理管事；清楚公司策划办理层的管事权限，榜样总司理管事手脚，确保总司理依法行使权力、提升管事效用。并正在董事会授权限度内郑重实施职责、负责责任，以及有用庇护公司印章应用和保管的合法性、肃静性和安然性。依据证监会、财务部等五部委央浼，公司纠合坐褥策划和生长本质，通过不绝修订圆满办理轨制，现已根基告终内部危急支配防备系统扶植。目前公法律人管束组织的本质环境与中邦证监会发外的相闭上市公司管束的榜样性文献不存正在宏大分歧。整体环境如下：

　　东大聚会事章程》等规矩实施机能，集中召开股东大会，确保股东大会的公平、公然，确保满堂股东的合法权柄，最大水平地包管了股东对公司宏大事项应有的知情权及插手权。公司申诉期内召开了 7次股东大会，均苛峻按干系功令律例及公司《股东大聚会事章程》实施次序，并有讼师加入睹证，庇护了公司及满堂股东的合法权柄。

　　有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司计划与策划举止；公司已与控股股东正在职员、资产、资产、机构、交易方面做到五分散，公司具有独立完好的交易和自助策划才气；公司董事会、监事会和内部办理机构也许独立运作，确保公司宏大计划能依据榜样次序做出。

　　政策委员会、薪酬与查核委员会及提名委员会，董事会职员专业构成合理，为董事会实行科学、客观、公平计划供应了有利保证。董事会苛峻依据《公法律》《公司章程》《董事聚会事章程》及各干系委员聚会事章程展开管事，列位董事熟识干系功令律例，了然负担、权力、责任，以勤苦、郑重卖力的立场出席董事会和股东大会，对所议事项充沛外达清楚的偏睹，能依照满堂股东的长处淳厚、诚信地实施职责。

　　苛峻凭据《公法律》《公司章程》所给与的权力与责任，郑重实施职责，行使合法权力；公司监事会已订定了《监事聚会事章程》，圆满了相闭轨制；公司监事也许郑重实施职责，本着对股东和公司长处卖力的立场，对公司财政以及公司董事、公司司理层和其他高级办理职员实施职责的环境实行监视，吻合公司榜样管束的央浼。

　　求实施新闻披露责任，并本着公道、公平、公然的准则，实正在、切实、完好、实时地披露各干系新闻，以确保全面股东有平等的权力和时机得回公司新闻，公司整年共告终了 4份按期申诉和 88份姑且公

　　（证监会布告〔2011〕30号），公司董事会 2023年 3月 24日第九届第三十次聚会审议通过闭于修订《公司底细新闻办理轨制》的议案，正在底细新闻依法公然披露前，均依据规矩填写上市公司底细新闻知爱人档案，实时记实商议计算、论证斟酌、合同订立等阶段及申诉、通报、编制、决议、披露等枢纽的底细新闻知爱人名单，及其知悉底细新闻的功夫、地方、凭据、格式、实质等新闻。

　　号——上市公司现金分红》等相闭规矩，公司对原公司章程中利润分拨策略一面实行修订和圆满，并经 2014年 1月 28日公司召开的 2014年第一次姑且股东大会审议通过。同时，依照公司本质环境，经公司第九届董事会第二十六次聚会审议通过，公司订定了《公司另日三年股东回报筹划（2023-2025）》。

　　-4,123.70万元。截至 2023岁晚，母公司报外年度末未分拨利润为

　　-57,731.32万元，依照《公法律》《公司章程》的干系规矩，公司本年度利润分拨计划为不实行利润分拨，也不实行本钱公积金转增股

　　监事会苛峻依据《公法律》《公司章程》等相闭规矩和央浼，郑重实施和独立行使监事会的监视权力和职责。监事会成员差异出席或列席了申诉期内的扫数股东大会和董事会聚会，对公司策划举止、财政景遇、宏大计划、股东大会召开次序以及董事、高级办理职员实施职责环境等方面执行了有用监视，现将 2023年度公司监事会管事环境报

　　审议并通过了：闭于公司吻合非公然垦行股票条目的议案；闭于公司2023年度非公然垦行A股股票计划的议案；闭于公司 2023年度非公

　　析申诉；闭于无需编制前次召募资金应用环境申诉的解说；闭于非公然垦行股票涉及联系交往暨与特定对象缔结附条目生效的股份认购

　　合同的计划；闭于提请股东大会核准洛阳均盈私募股权投资基金合营企业（有限共同）免于以要约收购格式增持股份的议案；闭于非公然垦行股票摊薄即期回报的危急提示及加添方法的议案；闭于提请股东大会授权董事会全权处置相闭本次非公然垦行股票干系事宜的议案；闭于调节全资子公司洛阳金鼎环保修材家当基地项目资金根源的议

　　案；闭于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨联系交往的议案。

　　议并通过了：闭于宽免监事会闭照时限的议案；闭于公司向特定对象发行A股股票发行计划的论证理会申诉的议案。

　　议并通过了：闭于公司吻合向特定对象发行股票条目的议案；闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案；闭于公司 2023年

　　发行股票召募资金应用可行性理会申诉（修订稿）的议案；闭于向特定对象发行A股股票发行计划的论证理会申诉（修订稿）的议案；闭

　　度及为归纳授信额度内融资供应担保的议案；闭于拟修订《公司监事聚会事章程》的议案。

　　并通过了：公司 2022年年度监事会管事申诉、公司 2022年度财政财政决算及 2023年度预算申诉、公司 2022年年度申诉及摘要、公司

　　会， 并依据《公法律》《公司章程》及《监事聚会事章程》等相闭规矩，对 董事会、股东大会的召开次序、决议事项、计划次序、董事

　　会对股东大会决议的践诺环境、公司董事和高级办理职员践诺公司职务的环境及公司内部支配轨制等实行了有用监视。

　　央浼，机闭召开股东大会，并充沛实施股东大会给与的权力，郑重践诺股东大会的各项决议。公司竖立了较为圆满的内部支配轨制，公司办理层依法策划，榜样运作。公司董事会、高级办理职员正在实施职责和行使权力时实施了勤苦尽职的责任，未觉察违反功令、律例、榜样性文献和《公司章程》以及损害公司和股东长处的手脚。

　　律、律例、公司章程和公司内控轨制的各项规矩，也许实正在、切实、客观的响应公司 2023年度的策划办理和财政景遇，公司财政部分运

　　作榜样，未觉察损害公司及开阔股东长处的景遇。中审亚太管帐师事宜所(奇特广泛共同)为公司出具的准绳无保存偏睹的 2023年度审计

　　聚会事章程》等规矩，严紧纠合公司策划本质，淳厚实施职责，敦促公司榜样运作，充沛发扬监事会正在公司管束组织中的功用。

　　部分的新央浼，继续饱动监事会的本身扶植。立异管事格式，主动有序展开其他各项监视管事。充沛发扬企业内部监视气力的功用；加紧与股东的干系，庇护员工权柄；正在做好公司本部监视查抄管事的根源上，加大对控股子公司和参股公司的监视力度。

　　氧化钙 10.21万吨，发卖 10.25万吨；物流交易告终模糊量 94.70万吨；告竣主业务务收入 32,360.27万元（个中：矿石 17,035.94万元，氧化钙 3,846.58万元，物流装卸 2,382.54万元，搜集货运 8,692.61万元）；告竣其他交易收入 410.22万元；整年告竣利润总额-3,954.56万元，比上年削减 6,369.30万元,告竣净利润为-4,477.24万元，比上年削减 5,797.56万元。本期告竣应缴所得税 734.55万元。

　　2、本期告竣业务税金及附加 1,034.82万元，比上年削减 245.39

　　万元；理会重要因本期矿石发卖收入削减，资源税比上年削减 155.68万元。

　　4、本期办理用度 4,334.14万元，比上年填补 41.44万元，交易

　　生长使得会务及宽待用度填补 84.43万元；水、电、物管用度填补 41.56万元，绿化补葺用度削减 65.61万元，车辆应用费削减 2.95万元。

　　5、本期产生财政用度 1,984.77万元，比上年同期填补 410.35万

　　元，重要是本期子公司顺采矿业新增借钱 7,500.00万元，洛阳金更始增银行借钱 15,000.00万元，金铁阳新增银行借钱 800.00万元；开物新闻新增银行借钱 1,296.00万元（同期送还 746.00万元），相应填补财政用度；与此同时，顺采矿业送还原海亮公司借钱 5,000.00万元，必定水平上低落了财政用度。

　　6、其他收益 314.95万元，比上年填补 253.97万元，重要是本期

　　7、本期计提减值失掉 259.22万元，比上年填补 101.62万元, 主

　　假如子公司北京中沙依照公司管帐策略，计提减值 127.34万元-中铁北京工程局集团第六工程有限公司。

　　10、业务外支拨为 635.76万元，比上年削减 541.59万元，重要

　　是本期子公司顺采矿业对一面分歧用资产实行拆除\解决，失掉175.85万元；支出违约金 120万元；计提违约金 239.19万元（城投）；支出新堰村屯子强盛费 30万；支出九里镇顺江村屯子强盛维修援助费 2

　　元/吨），上年同期本钱为 19.16元/吨（调安然坐褥费后为 17.76元/吨），同比低落 0.88元/吨。

　　1,153.63万元，影响本钱低落 1.84元/吨；矿车补葺费及轮胎款 128.09万元，同比填补 55.67万元，影响本钱上升 0.09元/吨；水、电等动力用度 408.10万元，同比填补 80.48万元，影响本钱上升 0.13元/吨；其他成立用度影响搜罗：工资及附加填补 425.33万元南宫28官方网站，影响本钱上

　　升 0.67元/吨；本年因子公司顺采矿业租赁 8台矿卡车辆，租赁费填补 803.6万元，影响本钱上升 1.26元/吨；折旧用度填补 122.77万元，影响本钱上升 0.19元/吨；临工款填补 115.35万元，青苗费填补 141.93万元，本期安然坐褥用度削减 341.88万元，影响本钱削减 0.54元/

　　2、本期坐褥氧化钙均匀本钱 420.36元/吨，上期为 394.26元/吨，

　　比上期上升 26.10元/吨，重要源由是：本期煤的采购本钱单价均匀上涨 759.29元/吨（不含税），单价的上涨影响本钱填补 1,292.61万元，本期煤的采购数目削减 17,140.95吨，数目的低落影响本钱削减

　　1,859.06万元，合计影响本钱削减 566.45万元；电价上升 0.32元/度，电耗上升 5.49度/吨，合计影响本钱填补 28.83万元；本期工资及附加影响本钱削减 27.37万元，物料花费影响本钱削减 24.94万元，本期中心工程项目-“氧化钙石灰窑炉配套一脱硫、脱销、除尘改制项

　　作的闭照》，机闭干系职员郑重练习了《公然垦行证券的公司新闻披露实质与方式规矩第 2号——年度申诉的实质与方式》（2021年修订）《公然垦行证券的公司新闻披露编报章程第 15号——财政申诉的一

　　般规矩（2023年修订）》《上海证券交往所股票上市章程》（2023年 8月修订）等干系规矩。苛峻依据中邦证监会和上海证券交往所的央浼，及机会闭并编制告终了公司 2023年度申诉全文和摘要。

　　公司全面者的净利润为-4,123.70万元。截至 2023岁晚，母公司报外年度末未分拨利润为-57,731.32万元，依照《公法律》《公司章程》的干系规矩，公司累计可供满堂股东分拨的利润仍为负值。所以，公司本年度利润分拨计划为不实行利润分拨，也不实行本钱公积金转增股本。

　　证监会、上海证券交往所《闭于榜样上市公司对外担保手脚的闭照》央浼，现将公司对外担保环境申诉如下：

　　的担保余额为223,847,964.78元，占公司2023年度经审计净资产的

　　司及部下公司策划生长的需求，包管各项坐褥策划举止的顺手展开，纠合公司2023年度坐褥策划本质环境和已有银行授信环境，拟自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，赞成公司和部下子公司合计拟向交易干系方（搜罗但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约责任，合计不突出邦民币6.5亿元的年度归纳授

　　信额度。归纳授信搜罗但不限于银行承兑汇票、保函、活动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的本质融资余额，本质融资金额为正在授信额度内，并以金融机构与公司本质产生的融资金额为准。授信限日内，授信额度可轮回应用。

　　开物新闻、新工绿氢、速点物流、金铁阳物流及深圳银讯向交易干系方（搜罗但不限于银行、金融机构及供应商等）申请归纳授信或其他履约责任供应担保并相互供应担保，新增担保总额合计不突出邦民币6.5亿元。个中，为资产欠债率低于70%的控股子公司供应担保的额度不突出3.5亿元。正在上述额度限度内，董事会提请股东大会授权公司

　　信额度内融资供应担保的议案》详睹 2024年 4月 30日披露于上海证券交往所网站（）的公司临 2024-027号布告原料。

　　度任职独立董事——刘民先生、贺志勇先生、夏启斌先生、吴韬先生、江文熙先生、王永海先生依照中邦证监会《上市公司独立董事办理举措》上海证券交往所《股票上市章程》《上市公司自律拘押指引第 1号——榜样运作（2023年 8月修订）》等干系规矩和央浼，现就自己2023年度正在公司的履职环境向公司股东大会实行述职。